Siya ay hiniwa ng Igoumenitsa Security Sub-Directorate organisasyong kriminal na nagpapatakbo sa buong bansa sa sistematikong komisyon ng cyber fraud.
Τay awtomatiko din (5) mga miyembro ng core ng organisasyon din (15) mga miyembro ng rehiyon, dahil naaresto sila pagkatapos ng malawakang operasyon ng pulisya (7) miyembro kabilang ang pinuno ng organisasyon.
May kabuuang 231 kaso ng pandaraya ang inimbestigahan, na ang nadambong ay lumampas sa 1.400.000 euros
Siya ay naputol pagkaraan ng maraming buwan at pamamaraang pananaliksik Igoumenitsa Security Sub-Directorate organisasyong kriminal, ang mga miyembro na sistematikong gumawa ng mga elektronikong pandaraya sa buong teritoryo.
Para sa kaso, ang mga detalye ng buong core ng organisasyon ay nakilala, na binubuo ng pinuno at (4) miyembro, lahat ng katutubo pati na rin (15) mga miyembro ng rehiyon, na sinampahan ng kaso para sa pagtatatag ng isang kriminal na organisasyon, patuloy na pandaraya sa computer at money laundering.
Na-verify na rin ang mga detalye (117) tao inakusahan ng pakikipagsabwatan sa mga transaksyon sa itaas, mga may hawak ng mga bank account kung saan inilipat ang pera mula sa pandaraya ( mga mules ng pera ).
Bilang bahagi ng isang coordinated police operation na inorganisa ni Igoumenitsa Security Sub-Directorate at ipinatupad sa tulong ng mga serbisyo ng pulisya Mga Departamento ng Pulisya ng Achaia, Argolida, Arcadia at Corinth, ay naaresto kaninang umaga sa Patra, Tripoli at Argolis (7) kabuuang miyembro ng organisasyon, kung saan ang pinuno at (3) miyembro ng core.
Sa mga tuntunin ng istraktura nito, ang organisasyon ay nakabalangkas sa tatlong antas na may hierarchical na istraktura at lalo na:
- hanggang sa pinakamatigas, pinamumunuan ng pinuno, bilang "utak" ng organisasyon,
- sa mga miyembro ng rehiyon, na kumikilos ayon sa utos ng core at
- sa mga benepisyaryo ng "negosyo" na mga bank account (mga mules ng pera), na na-recruit ng mga miyembro ng rehiyon at ibinigay ang pamamahala ng kanilang mga account sa organisasyon.
Tungkol sa paraan ng pagkilos ng organisasyon, na inilagay nang hindi bababa sa Nobyembre 2020, lumitaw na ang mga miyembro ng hard core nito, na may naaangkop na kaalaman tungkol sa e-banking (internet banking):
- naghanap at nakahanap ng mga ad sa internet tungkol sa pagbebenta ng mga sasakyan kundi pati na rin ang iba pang mga produkto at serbisyo,
- nakipag-ugnayan sa mga potensyal na biktima sa pamamagitan ng telepono at nagpahayag ng interes sa pagbili ng mga produkto,
- sa ilalim ng dahilan ng agarang pagbabayad sa kanilang bank account, artipisyal nilang kinuha ang kinakailangang data at mga identification code upang maipasok ang kanilang electronic banking (tulad ng username, personal code, bank account number, transaction confirmation code, atbp.)
- Sa pagkakaroon ngayon ng access sa 'electronic application ng mga biktima, naglipat sila ng pera mula sa mga bank account ng mga biktima sa mga account kasama ang kanilang mga kasabwat na benepisyaryo (money mules).
Kasunod nito, ang mga peripheral na miyembro ng organisasyon, na sakop ang kanilang mga katangian upang hindi maitala ng mga closed monitoring circuit, ay agad na nag-withdraw ng pera na inilipat sa mga account ng "negosyo" sa pamamagitan ng mga ATM, bago napagtanto ng mga biktima ang pandaraya laban sa kanila.
Ito ay katangian na ang mga miyembro ng organisasyon ay dati nang nag-ingat na i-maximize ang money transfer ceiling ng mga bank account ng mga biktima, upang mailipat nila sa kanila ang buong halaga ng perang nahanap nila. Kung sakaling ang halaga ng pera ay mas mataas kaysa sa limitasyon, "sinira" nila ang halaga sa mga indibidwal na halaga sa pamamagitan ng paghahati nito sa mas maraming "negosyo" na mga account.
Bilang karagdagan, para sa kanilang mga komunikasyon sa isa't isa at sa mga potensyal na biktima, gumamit lamang sila ng mga koneksyon sa telepono na pagmamay-ari ng hindi kilalang mga dayuhan, na pinapalitan nila sa mga regular na pagitan.
Ang perang kinita ng mga miyembro ng organisasyon ay ginamit para sa kanilang marangyang buhay, para sa pagbili ng mga high horsepower na sasakyan, pagsasaayos at pagbili ng mga bahay at pamumuhunan sa mga tindahan ng kalusugan na nagpapatakbo.
Sa mga paghahanap sa mga tahanan ng mga detenido, ang mga sumusunod ay natagpuan at kinumpiska:
- 5 Ι.Χ.Ε. mga sasakyan,
- Ι.Χ.Φ. kotse,
- dalawang gulong na motorsiklo,
- 3 TV,
- 6 na laptop at tablet
- baril,
- Air pistol,
- 4 na bank card
- 25 mga mobile phone,
- 14 na prepaid na pakete ng koneksyon,
- 3 SIM card at
- halagang 3.180 euro.
Sila ay hinanap sa kabuuan -231- kaso ng pandaraya sa buong bansa, kung saan ang mga miyembro ng organisasyon ay nakakuha ng kabuuang mahigit (1.400.000) euro.
Ang pagsisiyasat ng Igoumenitsa Security Sub-Directorate ay nagpapatuloy, habang sa pakikipagtulungan sa mga institusyon ng pagbabangko ng bansa, ang proseso ng pagbabalik ng bahagi ng pera ng mga biktima ay isinasagawa, na hindi binawi ng organisasyon mula sa sistema ng pagbabangko sa oras at ay na-freeze sa mga "negosyo" na account nito.
Ang mga naaresto na may kaso laban sa kanila ay dadalhin sa Public Prosecutor ng Nafplio.
Press release
Huwag kalimutang sundan ito Xiaomi-miui.gr sa Google News upang maipaalam kaagad tungkol sa lahat ng aming mga bagong artikulo! Maaari mo ring kung gumagamit ka ng RSS reader, idagdag ang aming pahina sa iyong listahan sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa link na ito >> https://news.xiaomi-miui.gr/feed/gn
Sundan kami sa Telegrama para ikaw ang unang makaalam ng bawat balita namin!
