Ito SDOE pagkatapos ng mga pagsusuri na kanyang isinagawa, nagsiwalat ng uri ng pandaraya carousel ng tatlo mga e-shop na "nawala" ang VAT na nagkakahalaga ng higit sa 15 milyon.
Οmga auditor nito Pamamahala ng Negosyo S.D.O.E. Attica pinaigting ang mga pagsusuri sa mahirap na panahon ng lockdown, sa mga online na tindahan (mga e-shop), na tumutuon sa - bilang karagdagan sa paglaban sa pandaraya at proteksyon ng mga interes ng Estado ng Greece at EU. At upang protektahan ang publiko ng mamimili mula sa mga hindi patas na kasanayan sa kompetisyon, kapwa sa antas ng pag-iingat at pagsunod sa mga reklamo ng consumer.
Ang paggamit ng kaugnay na impormasyon, ang SDOE Business Directorate Attica nagsagawa ng mga pag-audit ng mga kumpanyang aktibo sa pagbili at pagbebenta ng mga mobile phone, game console, tablet PC at portable PC, at partikular na ang kalakalan sa pagbibigay ng mga kalakal at serbisyo na isinasagawa nang malayuan sa pamamagitan ng elektronikong paraan.
Sa mga kasong ito, natagpuan ang money laundering, gamit ang mga fictitious invoice, at ang legalidad ng aplikasyon nito ay napagmasdan. artikulo 67 ng Batas 4484/2017, bilang idinagdag sa artikulo 39 A ng Batas 2859/2000 (VAT Code), at dahil dito ang pagbabawas sa mga benta.
Sirkit ng negosyo
Ang isang inspeksyon ay isinagawa sa 3 legal na entity na nagbebenta ng mga kalakal sa pamamagitan ng mga online na tindahan (e-shop), gayundin sa mga kumpanyang nagtustos sa mga tindahan sa itaas.
Mula sa pagsisiyasat ng aming Serbisyo, napagpasyahan na ang network sa itaas ng mga kumpanya (carousel) ay nagpapatakbo nang may pamamaraan at sa paglipas ng panahon, kasama ang pagtatatag ng mga legal na entity na may mga tagapamahala o legal na kinatawan, mga lokal o dayuhang natural na tao na napakahirap kilalanin at magkaroon ng ang mga katangian nito ay "nawawalang mangangalakal".
Ang layunin ng circuit sa itaas ay gumawa ng mga benta sa pamamagitan ng mga online na tindahan, at ang mga buwis na dapat bayaran, at, sa katunayan, ay hindi mabayaran, sa pamamagitan ng lansihin ng pagkuha ng mga gawa-gawang invoice para sa mga gastos ng mga hindi umiiral na mga supplier.
Bilang karagdagan, sa pamamagitan ng kanilang mga aksyon, ang mga kinokontrol na kumpanya ay binaluktot at lumikha ng mga kondisyon ng hindi patas na kumpetisyon laban sa iba pang mga legal na kumpanya sa larangan ng marketing at pamamahagi ng mga mobile phone at iba pang mga elektronikong aparato, dahil napansin na ang mga kinokontrol na kumpanya ay nakapagbenta ng mga kalakal. sa napakababang presyo (mas mababa sa halaga ).
Pinsala ng higit sa 15 milyong euro
Ang aksyon ng mga kumpanya sa itaas ay nagresulta sa pagkalugi para sa Estado ng Greece na higit sa 8.500.000 euros lamang mula sa hindi pagbabayad ng VAT. para sa mga taong 2018 at 2019, habang tinatantya na ang kabuuang pagkawala para sa Estado ng Greece ay umaabot sa higit sa 15.000.000 euros.
Nagpapatuloy ang pagsisiyasat, tungkol sa paglahok ng iba pang mga kumpanyang nakatanggap ng mga invoice mula sa mga hindi umiiral na kumpanya na naglabas ng mga gawa-gawang invoice.
Ang Business Directorate ng S.D.O.E. Ipapaalam ni Attica ang Mga Serbisyo ng A.A.D.E. para sa imputation ng evaded buwis.
Ang paglahok ng tatlong lokal na tao ay iniimbestigahan bilang mga taong nagtatakip sa aksyon ng mga kumpanyang nasa itaas, bilang karagdagan sa mga tagapamahala-kinatawan ng mga kinokontrol na kumpanya.
Ang pagsisiyasat ay umaabot sa aksyon ng mga legal at natural na tao sa ibang Member States, upang makalap ng sapat na data para i-dismantle ang network.
Ang isang nauugnay na file ng kaso ay isusumite sa Athens Prosecutor's Office.
Ang Business Directorate ng S.D.O.E. Umapela si Attica sa mga mamimili na maging maingat sa pagpili ng mga kumpanyang aktibo sa pamamagitan ng Internet sa pagbebenta ng mga produkto at, sa anumang kaso, upang humiling ng kinakailangang impormasyon sa buwis.
Huwag kalimutang sundan ito Xiaomi-miui.gr sa Google News upang maipaalam kaagad tungkol sa lahat ng aming mga bagong artikulo!
